证券简称：天顺风能 证券代码：002531 公告编号：2017-015天顺风能（苏州）股份有限公司第三届董事会2017年第三次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于2017年3月28日召开了第三届董事会2017年第三次临时会议，会议以通讯表决方式召开，会议由董事长严俊旭先生召集，会议通知及相关资料于2017年3月22日通过专人或电子邮件等方式发出，应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并通过了以下议案：《关于聘请吴淑红女士任公司董事会秘书兼副总经理的议案》吴淑红女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，熟悉证券相关的法律、法规，能够胜任董事会秘书的工作。
同时，其在本公司的工作期间，对企业忠诚，工作认真负责，具有良好的职业道德及个人品德。
董事会同意公司聘请吴淑红女士任公司董事会秘书兼副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
具体内容详见同日披露在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会秘书变更的公告》(公告编号：2017-016)。
表决结果：7票赞成， 0票反对， 0票弃权。
特此公告。
天顺风能（苏州）股份有限公司董事会2017年3月29日证券代码：002531 证券简称：天顺风能 公告编号：2017-016天顺风能（苏州）股份有限公司关于董事会秘书变更的公告天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事会秘书、副总经理郑康生先生的书面辞职报告，郑康生先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书及副总经理职务。
辞职后，郑康生先生不再担任公司任何职务。
截止公告披露日，郑康生先生共持有公司股份36,000股，占公司股本的0.002%。
公司董事会对郑康生先生在担任上述职务期间的勤勉工作和对公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢！根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，董事会聘请吴淑红女士任公司董事会秘书兼副总经理，聘期至第三届董事会届满之日止。
在本次董事会会议召开前，吴淑红女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
附吴淑红女士简历及联系方式。
吴淑红女士简历：吴淑红女士，1980年出生，法学硕士，毕业于中国政法大学。
曾任职于中信证券股份有限公司、金石投资有限公司，拥有较丰富的投资银行和股权投资业务经验。
吴淑红女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书。
吴淑红女士未直接或间接持有本公司的股票，其与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
吴淑红女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于最高人民法院认定的"失信被执行人"，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关法规制度中对董事会秘书任职资格的要求。
联系方式：姓名：吴淑红电话：021-51093199传真：0512-82757667电子邮箱：wush@titanwind.com.cn证券代码：002531 证券简称：天顺风能 公告编号：2017-017天顺风能（苏州）股份有限公司关于公司及子公司完成工商变更登记的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于2017年1月25日召开了2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订的议案》。
近日，公司完成了营业执照及《公司章程》的工商变更登记手续。
同时，公司全资子公司沈阳天顺金属有限公司和天顺（连云港）金属制品有限公司根据《国务院办公厅关于加快推进"三证合一"登记制度改革的意见》(国办发[2015]50号)完成了"三证合一"登记并取得了新的营业执照，现将相关信息公告如下:一、天顺风能（苏州）股份有限公司统一社会信用代码：913205007705113849公司类型：股份有限公司（中外合资、上市）住所：太仓经济开发区宁波东路28号法定代表人：严俊旭注册资本：177,901.9047万元人民币经营范围：从事设计、生产加工各类电力设备（风力发电设备）、船舶设备、起重设备（新型港口机械）、锅炉配套设备，销售公司自产产品；并提供相关技术咨询、技术服务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）二、沈阳天顺金属有限公司统一社会信用代码：91210113671950461U公司类型：有限责任公司（法人独资）住所：沈阳市沈北新区辉山经济开发区通顺街25号法定代表人：严俊旭注册资本：7,000万元人民币经营范围：新能源风力发电成套设备及零部件、船舶设备及零部件、锅炉配套设备及零部件设计、加工制造、销售、技术咨询及技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）三、天顺（连云港）金属制品有限公司统一社会信用代码：91320700675473121N公司类型：有限责任公司（法人独资）住所：连云港开发区临港产业区黄海大道西段北侧（与玉竹路交接处）法定代表人：严俊旭注册资本：8231.954万元人民币经营范围：新能源风力发电成套设备（1.5兆瓦及以上风力发电设备）及零部件、锅炉配套设备、起重设备（新型港口机械）及零部件的设计、加工制造，销售公司自产产品并提供相关技术咨询及服务；从事自产产品、相关产品的进出口业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
