证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2019-079债券代码：143285 债券简称：G17风电1债券代码：143723 债券简称：G18风电1本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中节能风力发电股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第六次会议于2019年10月18日以电子邮件形式发出会议通知，于2019年10月28日以传签方式召开。
本次会议应参加表决董事八名，实际参加表决董事八名。
会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
会议审议并通过了以下议案：一、通过了《公司2019年第三季度报告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
二、通过了《关于投资建设中节能五峰牛庄120MW风电场项目的议案》。
本议案中担保事项需提交公司股东大会审议批准。
（一）同意公司投资建设中节能五峰牛庄120MW风电场项目（以下简称五峰牛庄项目），总投资为107,823.15万元。
（二）同意公司全资子公司中节能（五峰）风力发电有限公司（以下简称五峰风电）作为五峰牛庄项目的建设主体开展相关工作，公司随着建设项目进度的用款需求逐步对五峰风电增加资本金，增资总额不低于21,600.63万元。
（三）同意以公司或五峰风电为贷款主体，向金融机构申请贷款不高于86,222.52万元，用于五峰牛庄项目的建设。
（四）如果以五峰风电为贷款主体，同意公司为其提供相应的担保，担保总额不超过86,222.52万元,同意在该项目建成以后，以该项目的电费收费权或固定资产为项目贷款提供担保。
上述担保事项需提请公司股东大会审议批准。
（五）同意授权公司管理层全权负责五峰牛庄项目的实施及办理项目贷款、收费权质押、担保手续等相关情况。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
详情请见公司于2019年10月29日披露的《对外投资公告》（公告编号：2019-080）、《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2019-081）。
三、通过了《关于召开公司2019年第五次临时股东大会的议案》。
同意公司于2019年11月14日（星期四）13:30，以现场投票和网络投票相结合的方式召开2019年第五次临时股东大会，股权登记日为2019年11月8日（星期五）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
详情请见公司于2019年10月29日披露的《关于召开2019年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-082）。
特此公告。
中节能风力发电股份有限公司董事会2019年10月29日
