■重要内容提示：●本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区中关村大街59号文化大厦7层709会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：■(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长马忠先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、 公司在任董事7人，出席5人，桂冰董事因公务原因未能出席本次股东大会，高根宝董事因公务原因未能出席本次股东大会；2、 公司在任监事3人，出席2人，张昱监事因公务原因未能出席本次股东大会；3、 董事会秘书王波出席了本次股东大会。
二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、议案名称：关于与大连华锐重工集团股份有限公司签订《华电虎林风力发电有限公司股权转让协议》暨涉及关联交易的议案审议结果：通过表决情况：■2、议案名称：关于与大连华锐重工集团股份有限公司签订《华锐风电科技（大连）有限公司股权转让协议》暨涉及关联交易的议案(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况■(三)关于议案表决的有关情况说明本次会议审议的两个议案均涉及关联交易，关联股东大连重工·起重集团有限公司持有的935,510,942股按照规定进行了回避表决。
三、 律师见证情况1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京天驰君泰律师事务所律师：俞瑶瑶、方镠2、律师见证结论意见：公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格以及会议的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录1、 公司2019年第一次临时股东大会决议；2、 北京天驰君泰律师事务所出具的《关于华锐风电科技（集团）股份有限公司2018年第六次临时股东大会的法律意见书》。
华锐风电科技（集团）股份有限公司2019年1月25日
