证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2020-003本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:被担保人名称：八方电气（波兰）有限责任公司（波兰文名称：Bafang Electric (Poland) spó?ka z ograniczon? odpowiedzialno?cia）（以下简称“八方波兰”）本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为3,424,107.50欧元。
截至本公告日，八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”、“八方股份”）已实际为八方波兰提供的担保余额为0元（不含本次）。
本次担保是否有反担保：无对外担保逾期的累计数量：无一、担保情况概述八方波兰为公司全资子公司。
2018年10月24日，八方波兰与PDC Industrial Center 50 sp. z o. o.（以下简称“出租人”）签订《租赁协议》，约定由八方波兰租赁出租人位于弗罗茨瓦夫省科比耶茨市物流广场路8号的房屋，租赁期限自2019年5月1日起七年。
公司拟为八方波兰履行《租赁协议》项下的义务提供担保，担保金额为3,424,107.50欧元。
2020年1月9日，公司召开第一届董事会第十八次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为八方波兰上述租赁事项提供担保。
同日，公司签署了相关《担保函》，担保金额为3,424,107.50欧元。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等文件的规定，本议案无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况中文名称：八方电气（波兰）有限责任公司波兰文名称：Bafang Electric (Poland) spó?ka z ograniczon? odpowiedzialno?cia注册地址：弗罗茨瓦夫省科比耶茨市物流广场路8号营业范围：a.塑料制品的生产（代码22.2，根据波兰商业活动分类[PKD]）；b.制造电动机，发电机，变压器，电力和控制设备（代码27.1，根据波兰商业活动分类[PKD]）；c.制造电池和蓄电池（代码27.2，根据波兰商业活动分类[PKD]）；d.家用电器的生产（代码27.5，根据波兰商业活动分类[PKD]）；e.其他电气设备的制造（代码27.9，根据波兰商业活动分类[PKD]）；f. 销售电动车零部件和零配件（代码45.3，根据波兰商业活动分类[PKD]）;g.电动摩托车及相关零配件的销售，维护和修理（代码45.4，符合波兰商业活动分类[PKD]）;h.以及经营新公司所需的任何其他活动;法定代表人：贺先兵股权结构：八方股份（持股100%）最近一年一期主要财务数据：单位：元注：2018年度数据经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年三季度数据未经审计。
截至本公告披露日，八方波兰无影响其偿债能力的重大或有事项。
三、《担保函》的主要内容保证人：八方股份受益人：PDC Industrial Center 50 Sp. z o. o.担保金额：基于八方波兰与受益人于2018年10月24日签署的《租赁协议》，如果八方波兰出于任何原因没有履行或不正当地履行其在租赁协议下的任何义务，特别是在缺乏资金、破产、无力偿债、安排或清算的情况下，保证人应履行这些义务。
保证人对受益人在整个租期内应收的租金和服务费的价值提供担保，并按照适用的税率增加增值税。
依据租赁日期的税率计算，担保金额相当于3,424,107.50欧元。
担保期间：本担保在整个租赁期内以及租赁期结束后六个月内有效，如果租期延长，则本担保相应延长。
担保方式：一般保证争议解决：本担保受波兰法律管辖，任何由本担保引起的争议应由双方协商解决，期限为30天。
若在此期限内争议未能解决，保证人不可撤销地同意接受华沙波兰商会任命的仲裁法院的管辖权。
四、董事会及独立董事独立意见八方波兰签署的《租赁协议》用于租赁办公、仓储场所。
公司本次为八方波兰提供担保，有利于《租赁协议》的正常履行，保证八方波兰日常经营活动的顺利开展，符合公司和全体股东的利益。
八方波兰经营稳定，资信状况良好，具备履行《租赁协议》的能力。
八方波兰为公司全资子公司，公司能够通过对其有效管理，控制担保风险，预计本次担保事项对公司不存在重大风险。
独立董事发表独立意见如下：本次公司为八方波兰提供担保，有利于八方波兰签署的《租赁协议》正常履行，保障八方波兰经营场所的稳定，促进其业务持续稳定开展。
本次担保事项履行了必要的审批程序，担保决策程序合法合规，不会损害公司和中小股东的利益。
因此我们同意本次担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量本担保函生效后，公司及控股子公司对外担保总额为3,424,107.50欧元，折合人民币约26,357,067.48元（按2020年1月10日银行汇率：1欧元=7.6975元人民币参考计算），均为公司为全资子公司提供的担保，担保金额占公司最近一期经审计净资产的比例约为4.51%。
截至本公告披露日，公司无逾期担保。
特此公告。
八方电气（苏州）股份有限公司董事会2020年1月11日
