证券代码：688660 证券简称：电气风电 公告编号：2022-013本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况上海电气风电集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2022年3月15日向全体监事以邮件方式发出会议通知，并于2022年3月25日在公司会议室以现场会议和远程视频会议相结合的方式召开第一届监事会第七次会议。
会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
会议由监事会主席张艳主持，董事会秘书黄锋锋列席了会议。
本次会议的召集和召开程序符合法律法规和《公司章程》以及《监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况会议经审议作出如下决议：（一）审议通过《2021年度监事会工作报告》，同意提交股东大会审议。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
（二）审议通过《计提资产减值准备及确认其他非流动负债的的议案》。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
《计提资产减值准备及确认其他非流动负债的的公告》具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（编号：2022-008）。
（三）审议通过《2021年度财务决算》。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
（四）审议通过《2021年度利润分配预案》，监事会认为：公司2021年度利润分配预案符合公司章程有关利润分配政策和现金分红的规定，审议和决策履行了必要的程序。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
《2021年度利润分配预案的公告》具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（编号：2022-009）。
（五）审议通过《2021年年度报告及其摘要》，监事会认为：2021年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及公司章程的有关规定。
报告的内容与格式符合有关规定。
报告真实反映了公司2021年的财务状况和经营成果，披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
公司《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（六）审议通过《支付2021年度审计费用及续聘2022年度审计机构的议案》。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
《拟续聘2022年度审计机构的公告》具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（编号：2022-010）。
（七）审议通过《2022年度日常关联交易的议案》，监事会认为：2022年度拟发生的日常关联交易属正常经营业务，审议和决策程序符合法律法规和公司章程的规定。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
《2022年度日常关联交易的公告》具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（编号：2022-011）。
（八）审议通过《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，监事会认为：公司按照募集资金存放与使用的相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，对募集资金实行了专户管理，募集资金的使用履行了必要的审批程序。
经核查，没有发现违规使用募集资金的情形，募集资金实际使用情况与披露的一致。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（编号：2021-012）。
（九）审议通过《2021年度内部审计工作总结及2022年度工作计划》。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
上海电气风电集团股份有限公司监事会2022年3月29日证券代码：688660 证券简称：电气风电 公告编号：2022-011上海电气风电集团股份有限公司2022年度日常关联交易的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：本次2022年度日常关联交易尚需提交股东大会审议。
日常关联交易对上市公司的影响：公司及其合并报表范围内的子公司和其他主体（以下简称“公司及子公司”）与关联人的关联交易为开展日常经营所需，公司及子公司与各关联人相互提供产品或服务的定价、结算办法是以市场价格为定价依据，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响。
关联交易的风险可控，不会对关联人形成依赖，不会损害相关各方及无关联关系股东的利益。
一、关联交易基本情况（一）履行的审议程序董事会一届十一次会议审议通过了《2022年度关联交易的议案》，同意4票、反对0票、弃权0票，3名关联董事金孝龙、司文培和储西让均回避表决。
独立董事就本次日常关联交易事项董事会审议前发表了事前认可意见，并在审议通过后发表了独立意见。
该议案将提交公司2021年年度股东大会审议，关联股东上海电气集团股份有限公司和上海电气投资有限公司将回避表决。
审计委员会经审议后认为：公司2022年度日常关联交易内容均为公司日常经营所需，同意提交董事会审议。
（二）2022年度日常关联交易1、采购产品和接受劳务、销售产品和提供劳务等交易公司及子公司因日常经营业务需要，与公司实际控制人上海电气控股集团有限公司及其下属企业（以下简称“电气控股”）、公司控股股东上海电气集团股份有限公司及其下属企业（以下简称“上海电气”）将发生①采购产品和接受劳务的关联交易事项②销售产品和提供劳务③租入办公场地、厂房的交易事项，预计发生的关联交易金额如下：单位：万元注：①2022年度电气控股全年关联交易预计的额度中不包含上海电气的额度。
②本年年初至披露日与关联人已发生的交易内容和累计金额均在公司2020年年度股东大会批准的《日常关联交易的议案》范围内。
2、资金往来公司及子公司因日常经营业务的资金需要，按公平合理的市场价格和一般商业条款接受上海电气集团财务有限责任公司（以下简称“电气财务”）提供的资金服务。
具体的关联交易内容和金额预计如下：单位：万元二、经2020年度股东大会批准的日常关联交易执行情况（一）采购产品和接受劳务、销售产品和提供劳务单位：万元（二）资金往来单位：万元三、关联人基本情况和关联关系（一）关联人的基本情况1、上海电气控股集团有限公司2、上海电气集团股份有限公司3、上海电气集团财务有限责任公司注：以上关联人“最近一个会计年度的主要财务数据”
