中节能风力发电股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告 证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2018-004债券代码：143285 债券简称：G17风电1 中节能风力发电股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中节能风力发电股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十八次会议于2018年3月2日以电子邮件形式发出会议通知，于2018年3月13日以传签方式召开。
本次会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，共收到有效表决票9票。
本次会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
本次会议审议并通过了以下议案：一、通过了《关于投资建设中节能湖南临澧桐山5万千瓦风电场项目的议案》。
（一）同意公司投资建设中节能湖南临澧桐山5万千瓦风电场（以下简称桐山项目），项目总投资为42,234万元（含送出工程）。
（二）同意公司投资设立全资子公司中节能临澧风力发电有限公司（暂定名，以工商注册为准，以下简称临澧风电）作为桐山项目投资建设主体开展相关工作。
临澧风电注册资本金为人民币8,446.80万元（不超过国家批复文件所核准总投资额的20%），按照项目实施进度逐步注入资本金。
（三）同意以公司或临澧风电为贷款主体，向金融机构申请贷款不高于33,787.20万元（不超过国家批复文件所核准总投资额的80%），用于桐山项目的建设。
（四）如果以临澧风电为贷款主体，同意公司为其提供相应的担保，担保总额不超过33,787.20万元。
同意在该项目建成后，以该项目的电费收费权或固定资产为项目贷款提供担保。
上述担保事项需提请公司股东大会审议批准。
（五）同意授权公司管理层全权负责桐山项目的实施及办理项目贷款、收费权质押、担保手续等相关事项。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、通过了《关于投资建设中节能山西壶关5万千瓦风电场项目的议案》。
（一）同意公司投资建设中节能山西壶关5万千瓦风电场项目（以下简称壶关项目），项目总投资为42,140万元。
（二）同意公司投资设立全资子公司中节能山西风力发电有限公司（暂定名，以工商注册为准，以下简称山西风电）作为壶关项目投资建设主体开展相关工作。
山西风电注册资本金为人民币8,428万元（不超过国家批复文件所核准总投资额的20%），按照项目实施进度逐步注入资本金。
（三）同意以公司或山西风电为贷款主体，向金融机构申请贷款不高于33,712万元（不超过国家批复文件所核准总投资额的80%），用于壶关项目的建设。
（四）如果以山西风电为贷款主体，同意公司为其提供相应的担保，担保总额不超过33,712万元。
同意在该项目建成后，以该项目的电费收费权或固定资产为项目贷款提供担保。
上述担保事项需提请公司股东大会审议批准。
（五）同意授权公司管理层全权负责壶关项目的实施及办理项目贷款、收费权质押、担保手续等相关事项。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
同意聘任罗杰担任公司董事会秘书。
任期至本届董事会任期届满为止。
详情请见公司于2018年3月14日在上海证券交易所官方网站公开披露的《中节能风力发电股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2018-007）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中节能风力发电股份有限公司董事会2018年3月14日
